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超736亿元集资诈骗案宣判 被告单位被判罚金15亿元 主犯获无期

发布时间:2020-12-19

在2013年10月,想要通过非法集资方式获利的公司就这样成立了一间由周伯云组建、设立单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台,就是这样悄然而生。

为了谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。

这条集资链的背后,站着多少受害者的家庭?我们不得而知。

然后,善林金融公司将非法取得的钱财转入公司账户,周伯云实际控制的银行账户,567.59亿余元用于兑付前期投资人本息,34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票,35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷,其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。

令人惊惧的是!这起非法集资,从开始一直到案发,已经对25万余名被害人造成了实际经济损失共计217亿余元。终究难逃法网,经法院审理后认为,被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。


善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失,严重破坏了国家金融秩序。


结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出对被告人周伯云等12人集资诈骗一案,对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金15亿元;对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑,并处罚金7000万元、800万元;对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等的刑罚,并处250万元至50万元不等罚金。

被告人家属、被害人代表等共计200余人旁听了一审宣判。司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。